Держфінмон виявив схему легалізації понад 2,5 млрд грн від криптошахрайства

Про це повідомив керівник відомства Філіп Пронін. За його словами, організатори схеми керували рухом коштів безпосередньо з Києва.

Аналіз закордонних операцій разом із національними даними дав змогу встановити і організаторів, і джерела надходження грошей, і подальший шлях цих коштів. Зокрема, йдеться про рахунок європейської компанії, прив'язаний до електронної пошти громадянки України, та про компанію-резидента, яку очолює громадянин України.

Перевірка одного з фігурантів за українськими базами показала: раніше банк розірвав із ним ділові відносини через борг у 250 тис. грн, який згодом передали колекторам. Наразі ця людина переховується від слідства у справі про незаконне переправлення осіб через кордон.

Матеріали про діяльність злочинної організації, що спеціалізується на криптовалютному шахрайстві, вже передано правоохоронним органам.

У Держфінмоніторингу зауважують: операції з віртуальними активами залишаються одними з найскладніших для відстеження. Причина — відсутність регулювання та прозорих механізмів контролю в Україні. Водночас такі схеми вдається розкривати завдяки аналізу фінансових потоків, зв'язків між компаніями та цифрових слідів їхніх власників.

Для громад це насамперед означає, що розслідування триває і матеріали вже працюють на правоохоронців. А ще — що питання регулювання віртуальних активів залишається відкритим, і саме від нього залежить, наскільки швидко подібні оборудки вдаватиметься виявляти надалі.