У Києві викрили мережу нелегальних обмінників: вилучено понад 1,6 млн грн та валюту

У Києві викрили мережу пунктів обміну валют, які працювали без належного оформлення та не сплачували податків. Спільна робота Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки дозволила вилучити з незаконного обігу значні суми готівки: понад 1,6 мільйона гривень, 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро.

Ще на початку 2026 року фахівці виявили обмінники, які проводили валютно-обмінні операції без використання реєстраторів розрахункових операцій. Клієнтам видавали лише імітації фіскальних чеків. Крім того, ці об’єкти не були внесені Національним банком України до Реєстру пунктів обміну валют, тож не мали права торгувати готівковою іноземною валютою.

Під час перевірок виявили й інші порушення: у цих пунктах продавали талони на пальне відомих мереж АЗС за готівку, знову ж таки без проведення розрахунків через касові апарати.

Після першого притягнення до відповідальності та тимчасового закриття, обмінники влітку відновили свою нелегальну діяльність. Це стало підставою для повторних фактичних перевірок з боку ДПС та застосування нових фінансових санкцій.

Матеріали перевірок передано до територіального управління БЕБ у Києві. Наразі детективи проводять досудове розслідування, щоб притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Для мешканців Києва це означає, що місто поступово очищається від тіньових схем, які не лише позбавляють бюджет надходжень, але й створюють ризики для людей, які користуються послугами таких обмінників. Співпраця податкової служби та БЕБ дозволяє ефективніше виявляти порушників і припиняти їхню діяльність.