У Києві викрили мережу нелегальних обмінників: вилучено валюти на 7 млн грн

У Києві викрили мережу пунктів обміну валют, які незаконно купували та продавали іноземну валюту. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочали досудове розслідування та провели санкціоновані обшуки.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 1,4 мільйона гривень, майже 125 тисяч доларів США та 7 тисяч євро. Загальна сума вилученого перевищує 7 мільйонів гривень в еквіваленті.

Слідство встановило, що ці обмінні пункти не були внесені Національним банком України до державного реєстру. Вони працювали без реєстраторів розрахункових операцій, а клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки.

Розслідування розпочато на підставі матеріалів Головного управління Державної податкової служби у Києві. Справу кваліфіковано за частиною 2 статті 200 Кримінального кодексу України — незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тисяч гривень.

Податкова служба також готує матеріали для застосування додаткових фінансових санкцій. За даними ДПС, у серпні було зафіксовано повторне відновлення нелегальної роботи цієї мережі. Окрім обміну валют, ці пункти продавали талони на пальне за готівку без касових апаратів.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації незаконного бізнесу та масштаби його діяльності.